28 июля в Адвокатской палате Брянской области состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам взаимодействия адвокатского сообщества с Росфинмониторингом. Лекторами выступили член Совета Адвокатской палаты Брянской области Наталия Яшина и член Квалификационной комиссии палаты Роман Голоднов.
В ходе мероприятия спикеры разъяснили адвокатам их роль в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Особое внимание было уделено изменениям, вступившим в силу в 2024 году, согласно которым адвокаты обязаны предоставлять информацию о сделках и бенефициарных владельцах по запросу Росфинмониторинга, а также направлять сведения о подозрительных операциях.
Участники круглого стола детально разобрали обязанности адвокатов в рамках первичного финансового мониторинга, в том числе:
- для чего необходимо регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
- как проводить идентификацию клиентов и оценивать риски совершения подозрительных операций.
Отдельное внимание было уделено вопросам замораживания (блокировки) средств и имущества лиц, причастных к терроризму, а также обязанности адвокатов сохранять конфиденциальность информации.
Участники круглого стола поблагодарили спикеров за содержательную программу и отметили высокую практическую значимость мероприятия в сегодняшних реалиях.
